Edit obligation

Approval Due Diligence Governance Other Record Keeping Reporting Stakeholder Engagement

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Regulation-wide (no rule set) Obliged companies and professional operators Football agents and professional football clubs Parent companies of obliged groups EU legal entities Foreign legal entities with Union connections Companies issuing or holding bearer shares Companies trading goods or providing services

Retain customer-due-diligence documents, suspicious-activity assessments and reports, transaction evidence and information-sharing records for five years from termination, transaction or refusal, subject to lawful extensions.

Kundenprüfungsunterlagen, Bewertungen und Meldungen verdächtiger Aktivitäten, Transaktionsnachweise und Aufzeichnungen zum Informationsaustausch fünf Jahre ab Beendigung, Transaktion oder Ablehnung aufbewahren, vorbehaltlich zulässiger Verlängerungen.

Customer, transaction, suspicion-reporting and information-sharing records.

Kunden-, Transaktions-, Verdachtsmelde- und Informationsaustauschaufzeichnungen.

Obliged entity; competent authorities may require access or further retention.

Verpflichtetes Unternehmen; zuständige Behörden können Zugriff oder weitere Aufbewahrung verlangen.

Retention systems, non-redacted records and secure retrieval for authorities.

Aufbewahrungssysteme, ungekürzte Aufzeichnungen und sichere Abrufbarkeit für Behörden.