Edit obligation

Approval Due Diligence Governance Other Record Keeping Reporting Stakeholder Engagement

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Regulation-wide (no rule set) Obliged companies and professional operators Football agents and professional football clubs Parent companies of obliged groups EU legal entities Foreign legal entities with Union connections Companies issuing or holding bearer shares Companies trading goods or providing services

Do not carry out transactions known or suspected to relate to criminal proceeds or terrorist financing until the report is submitted and applicable instructions are complied with, subject to the statutory three-working-day rule and exceptions.

Transaktionen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie mit Straftaterträgen oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, bis zur Meldung und Befolgung einschlägiger Anweisungen unterlassen, vorbehaltlich der Drei-Arbeitstage-Regel und gesetzlicher Ausnahmen.

Transactions suspected of involving criminal proceeds or terrorist financing.

Transaktionen mit Verdacht auf Straftaterträge oder Terrorismusfinanzierung.

Obliged entity and FIU or other competent authority.

Verpflichtetes Unternehmen sowie FIU oder andere zuständige Behörde.

Transaction hold, suspicion report and compliance with FIU instructions.

Transaktionsstopp, Verdachtsmeldung und Befolgung von FIU-Anweisungen.