Edit obligation

Approval Due Diligence Governance Other Record Keeping Reporting Stakeholder Engagement

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Regulation-wide (no rule set) Obliged companies and professional operators Football agents and professional football clubs Parent companies of obliged groups EU legal entities Foreign legal entities with Union connections Companies issuing or holding bearer shares Companies trading goods or providing services

Identify and verify customers, beneficial owners and authorised representatives; understand the purpose and nature of relationships; check targeted financial sanctions and politically exposed person status; and conduct ongoing monitoring.

Kunden, wirtschaftlich Berechtigte und Bevollmächtigte identifizieren und überprüfen, Zweck und Art der Geschäftsbeziehung verstehen, gezielte Finanzsanktionen und den Status politisch exponierter Personen prüfen und laufend überwachen.

Business relationships and occasional transactions, including specified high-value, gambling, crypto-asset and legal-entity transactions.

Geschäftsbeziehungen und gelegentliche Transaktionen, einschließlich bestimmter Transaktionen mit hochwertigen Gütern, Glücksspielen, Kryptowerte-Dienstleistungen und Rechtsträgern.

Obliged entity and its compliance function.

Verpflichtetes Unternehmen und seine Compliance-Funktion.

Identity documents or qualified electronic identification, beneficial-ownership register checks, risk assessment and transaction monitoring.

Identitätsdokumente oder qualifizierte elektronische Identifizierung, Registerprüfungen zu wirtschaftlichem Eigentum, Risikobewertung und Transaktionsüberwachung.