Edit obligation

Approval Due Diligence Governance Other Record Keeping Reporting Stakeholder Engagement

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Annual Biennial Continuous Event-triggered Monthly One-time Other Quarterly Weekly

Regulation-wide (no rule set) Establishments covered by Resolution No. (1) of 2018 Money transfer companies Security guard service providers Hazardous, valuable-materials and tobacco warehouses operating less than 24 hours

Money transfer companies must receive and deliver cash in secure, sealed bags with serial numbers, conduct handovers at secure camera-monitored locations, verify integrity and serial numbers, prevent employees from counting the money before receipt, open bags only under camera surveillance by a designated employee, and take the prescribed measures in case of damage or discrepancies.

Geldtransferunternehmen müssen Bargeld in sicheren, versiegelten und nummerierten Taschen empfangen und liefern, Übergaben an einem kameraüberwachten sicheren Ort durchführen, die Unversehrtheit und Seriennummern prüfen, das Geld vor der Übergabe nicht zählen lassen, die Tasche nur unter Kameraüberwachung durch einen benannten Mitarbeiter öffnen und bei Beschädigung oder Mengenabweichungen die vorgeschriebenen Maßnahmen ergreifen.

Money transfer and money delivery services.

Geldtransfer- und Geldlieferdienste.

Money transfer company and its employees.

Geldtransferunternehmen und seine Mitarbeiter.

Checking packaging, serial numbers, camera recordings and discrepancy procedures.

Prüfung der Verpackung, Seriennummern, Kameraaufzeichnungen und Verfahren bei Abweichungen.